El Ministerio Público amplió a diez el número de imputados en el denominado caso BHD

El Ministerio Público amplió a diez el número de imputados en el denominado caso BHD, tras someter a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como presunto cabecilla de una red que habría estafado a una entidad financiera por más de RD$200 millones.

¿Cómo operaba la supuesta red del caso BHD?

Según las investigaciones, la estructura criminal se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y perjudicar a la entidad financiera. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada y estafa simple. Además de robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Lista de imputados en el caso BHD

Con la inclusión de Cepeda Núñez, suman diez los sometidos a la justicia. Los demás implicados son:

• Francis Michael Laureano Marte
• Juan Antonio Ureña Geraldo
• Kaury Miguel Lazala Brazobán
• Luis Miguel García Peña
• Pedro Andrés García Pérez
• Luis Guillermo García Faña
• Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
• Pedro Reynaldo Bello Pérez
• Julio Antonio García Faña